江西“断卡”行动帮群众捂紧“钱袋子”
2021-01-06 08:49:17 来源: 江西日报
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  2020年10月10日起,江西开展以打击、整治、惩戒开办贩卖“两卡”(电话卡、银行卡)违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链,从源头上铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

  截至目前,全省共打掉涉“两卡”犯罪团伙353个,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人5011人,查获银行卡12098张、手机卡90722张,查扣涉案资金1138万元。

  “实名不实人”电话卡银行卡加剧电信网络诈骗犯罪高发态势

  近日,吉水县警方根据线索,快速打掉一个国内卡商和菲律宾犯罪团伙之间的中间“枢纽”,抓获犯罪嫌疑人6名。据查,2020年3月至今,该团伙已贩卖、运输5000余套银行卡“四件套”,非法盈利460余万元。

  除银行卡外,还有人利用转码软件和发卡平台,在网上公然出售手机号码,为网络“薅羊毛”等黑灰产业提供接码服务,给商户造成重大经济损失。

  近日,弋阳县警方根据线索,打掉一个接码平台窝点,当场查获电脑主机35台、可以同时管理近百张手机卡的“猫池”279台、手机卡57473张。

  “目前警方查获的电话卡、、银行卡被犯罪嫌疑人分为‘小套’和‘大套’两大类。一张电话卡一般能卖50元至150元,一张银行卡50元至300元。”据省公安厅刑警总队副总队长杨复宽介绍,大量“实名不实人”的电话卡、银行卡被骗子购买后实施诈骗,加剧了电信网络诈骗犯罪的高发态势。

  因此,江西“断卡”行动将打击重点对准电话卡带队、收卡、贩卡团伙和银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙,重点打击长期专门从事“两卡”收购贩卖人员、与东南亚诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员,以及将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。

  在全国率先实施“二次鉴权”从源头斩断“黑手”

  要斩断“两卡”开办贩卖产业链,需从源头入手。

  2020年10月,江西成立由省公安厅、省通管局、人民银行南昌中心支行、省高院、省检察院和江西电信、江西联通、江西移动共同参与的打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议,警银、警企协作,开展源头治理、技术反制。

  省公安厅与省通管局联合联手,在全国率先对电话卡实施“二次鉴权”。对新入网用户三个月内第一次换机插卡的、一月内多次新开号码或同一身份在同一基础运营商开办多张号卡的,通过线上或线下方式进行人、证、卡三项信息核验,核验通不过的,一律暂停通信服务。“二次鉴权”系统上线以来,全国涉电信诈骗案的江西电话号码数量较高峰期下降40%以上。

  此外,公安机关还配合银行机构开展对对公账户、个人账户全面清理核查工作。截至目前,全省银行机构已排查存量对公账户158.3万个,个人账户25290.5万个,特约商户187.9万个;累计对4.2万个异常对公账户、15.3万个异常个人账户、7.7万个异常特约商户采取控制措施。

  对涉案“两卡”开办人员实施严厉惩戒

  据省公安厅刑警总队信息作战处副处长詹晓纲介绍,目前黑市流通的“两卡”来源主要有两种,一种是群众主动出售牟利,另一种则是相关单位的内部人员作案。

  为有效惩戒涉诈失信人员、打击帮信犯罪,江西在“断卡”行动中,一方面重点打击“两卡”带队、收卡、贩卡团伙,斩断流通环节,一方面重点整治“两卡”犯罪活动猖獗的开办地重点地区、涉案“两卡”人员较多的户籍地重点地区以及涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点。同时,对出租、出借、出售“两卡”的相关单位和个人实施严厉惩戒。目前,全省已惩戒涉电话卡人员718名、涉银行卡人员2329名。

  经过连续打击,“两卡”黑灰产业生存空间被大大压缩,全省开户的个人银行卡线索数呈下降趋势,电信网络诈骗发案走势也明显回落。

  詹晓纲介绍,下一步,江西将加强对虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户的重点治理,加大对涉诈人员信用惩戒,推动征信体系建设,守护好群众的“钱袋子”。他提醒,日常生活中要保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等,不要为了蝇头小利而将自己的手机卡、银行卡出租、出借、出售给他人,否则将影响一生的征信,甚至会被追究法律责任。(记者 杨 静)

 

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